#lần theo dòng tiền

Chứng minh nguồn gốc vốn: vì sao đây là phần nặng nhất của hồ sơ

Yêu cầu chứng minh vốn từ đâu ra không phải thủ tục hình thức. Nó có logic riêng và thường là phần tốn công nhất của cả hồ sơ.